Lög og reglur
Yfirlit yfir lög og reglugerðir er varða aðgerðir gegn peningaþvætti
Lög
- Lög um aðgerðir gegn peningaþvætti, nr. 140/2018.
- Lög um frystingu fjármuna og skráningu aðila á lista yfir þvingunaraðgerðir í tengslum við fjármögnun hryðjuverka og útbreiðslu gereyðingarvopna, nr. 64/2019.
- Lög um framkvæmd alþjóðlegra þvingunaraðgerða, nr. 93/2008.
Lög um skráningu raunverulegra eigenda, nr. 82/2019
Reglugerðir
- Reglugerð um áhættumat vegna peningaþvættis og fjármögnunar hryðjuverka, nr. 545/2019.
- Reglugerð um áreiðanleikakönnun vegna aðgerða gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka, nr. 745/2019.
- Reglugerð um upplýsingar sem fylgja skulu við millifærslu fjármuna vegna aðgerða gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka, nr. 70/2019.
- Reglugerð um áhættusöm þriðju lönd vegna aðferða gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka, nr. 71/2019.
- Reglugerð um meðhöndlun tilkynninga um ætlað peningaþvætti eða fjármögnun hryðjuverka,
nr. 175/2016. - Reglugerð um einstaklinga í áhættuhópi vegna stjórnmálalegra tengsla með tilliti til að gerða gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka, nr. 811/2008.
- Reglugerð um áhættusöm þriðju lönd vegna aðgerða gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka, nr. 105/2020