Lög og reglur

Yfirlit yfir lög og reglugerðir er varða aðgerðir gegn peningaþvætti

Lög um aðgerðir gegn peningaþvætti, nr. 140/2018.
Lög um frystingu fjármuna og skráningu aðila á lista yfir þvingunaraðgerðir í tengslum við fjármögnun hryðjuverka og útbreiðslu gereyðingarvopna, nr. 64/2019.
Lög um framkvæmd alþjóðlegra þvingunaraðgerða, nr. 93/2008.
Lög um skráningu raunverulegra eigenda, nr. 82/2019

Reglugerðir

Reglugerð um einstaklinga í áhættuhópi vegna stjórnmálalegra tengsla með tilliti til aðgerða gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka, nr. 1420/2020.
Reglugerð um áhættumat vegna peningaþvættis og fjármögnunar hryðjuverka, nr. 545/2019.
Reglugerð um áreiðanleikakönnun vegna aðgerða gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka, nr. 745/2019.
Reglugerð um upplýsingar sem fylgja skulu við millifærslu fjármuna vegna aðgerða gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka, nr. 70/2019.
Reglugerð um áhættusöm þriðju lönd vegna aðferða gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka, nr. 71/2019.
Reglugerð um meðhöndlun tilkynninga um ætlað peningaþvætti eða fjármögnun hryðjuverka,
nr. 175/2016.
Reglugerð um áhættusöm þriðju lönd vegna aðgerða gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka, nr. 105/2020.